Le Guardia di Finanza de Milan a effectué une disposition du tribunal à la demande du procureur Paolo Storari - le même que l'enquête double courbe sur l'ulte a été accusé d'avoir organisé une conduite facilitant le partenariat avec Maurizio Ponzoni, lié à un clan du 'Ndrangheta del Varese et arrêté en mars 2023.
La banque numérique, dirigée par Ad Paolo Fiorentino, est contrôlée depuis 2015 par le Fonds américain Oaktree, propriétaire d'Inter, qui, cependant, a signé un accord le 4 septembre pour abandonner son 99. 82% aux fonds gérés par Centerbridge Partners. Selon l'enquête, Ponzoni aurait reçu, par l'intermédiaire de sociétés qui lui sont attribuables, les prêts avec des fonds pour être garantis du projet bancaire entre 2019 et 2023 pour environ 10 millions d'euros.
Banca Progetto a spécifié avec une note que l'institution n'est pas un poste de police et que ni la banque ni ses représentants et ses employés ne font l'objet de l'enquête. Le PDG Paolo Fiorentino a ensuite expliqué: Nous sommes totalement étrangers à l'affaire; Les neuf sujets auxquels le bureau du procureur se réfère n'est pas nos clients: il provient d'informations totalement relaxantes par rapport à la réalité .
Et sur Oaktree: «Nous avons ressenti; Je n'ai aucun signal, sauf l'exercice de la compréhension et les actions à mettre en œuvre avec l'aide de l'administrateur judiciaire pour sortir de cette situation ». .
